La Policía Federal Argentina informó que logró desarticular una banda criminal que simulaba ser un organismo estatal para expedir antecedentes penales.
La investigación del caso fue llevada adelante por el Departamento Delitos Fiscales, bajo directivas de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°11. Tras un arduo trabajo de entrecruzamiento de información digital, financiera, impactos de antenas y escuchas telefónicas, como también diferentes tareas de campo y seguimientos, lograron obtener gran cantidad de material probatorio que permitieron impulsar las diversas medidas procesales ordenadas.
Según la información brindada por los investigadores, se pudo determinar que la maniobra consistía en ofrecer la tramitación del certificado de antecedentes penales vía web con la opción de “blanqueo” a quienes poseían causas penales reales.
En consecuencia, los efectivos federales estudiaron los movimientos de dicha organización, y determinaron que todo comenzaba cuando el solicitante daba con sitios web que aparecían como primer resultado, metodología de publicidad comercial financiada por la propia organización, con la finalidad “pescar” al solicitante y simular ser página web oficial del Registro Nacional de Reincidencia, copiando imágenes y colores de tales sitios.
Luego de un primer contacto vía web, la mecánica del sitio era redirigir al solicitante de certificados de antecedentes a diversos abonados celulares, a fin de comenzar una comunicación formal. Iniciada la conversación por aplicaciones de mensajería tipo WhatsApp, se solicitaban fotografías de documentos de identidad y se ofrecían diversas formas de pago, entre las cuales se detectaron múltiples cuentas bancarias, billeteras virtuales, y tras enviar los montos de dinero solicitados, dejaban de ser contactados por integrantes de esta organización, constituyéndose de esta la estafa.
Respecto a los sujetos conexos, a través de escuchas telefónicas y múltiples seguimientos, se pudo vislumbrar que al menos cuatro personas más, componían la organización, pudiendo poseer el rol de prestanombres y/o partícipes de esta asociación con fines delictuales. Además, tales personas eran titulares de billeteras virtuales y cuentas de aplicaciones financieras utilizadas para recepcionar el dinero de la estafa.
Como resultado de las medidas judiciales llevadas adelante sobre los domicilios vinculados a las maniobras detectadas, como así también sobre personas físicas y/o jurídicas vinculadas a transacciones monetarias, se logró el secuestro de una decena de equipos de computación, discos rígidos, teléfonos celulares y elementos de almacenamiento de información, dinero en efectivo por la suma de seis millones de pesos, como también se afectó a la causa, a nueve integrantes de la organización quedando a disposición de la Judicatura, lográndose de esta manera dar un duro golpe a estas clases de organizaciones dedicadas a estafar a personas de bien, quienes intentaban obtener certificados de antecedentes con fines laborales.